1. Propósito

Esta política describe las medidas que tomamos para detectar y prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, de acuerdo con las leyes y regulaciones anti-lavado de dinero aplicables.

2. Conoce a Tu Cliente (KYC)

Recopilamos y verificamos información del cliente para confirmar la identidad de nuestros usuarios. Esto incluye:

• Nombre legal completo y fecha de nacimiento durante el registro
• Verificación de correo electrónico vía OTP (contraseña de un solo uso)
• País de residencia
• Verificación mejorada puede ser requerida para volúmenes de transacción más altos

3. Niveles de Verificación

Aplicamos un enfoque de verificación escalonado basado en la actividad transaccional:

4. Medidas Anti-Lavado de Dinero

Implementamos las siguientes medidas para prevenir el lavado de dinero:

• Monitoreo de transacciones para patrones inusuales y actividad sospechosa
• Verificación de origen de fondos para depósitos grandes o inusuales
• Solicitudes de retiro revisadas contra historial de depósitos y actividad de juego
• Evaluación de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y sanciones
• Reporte obligatorio de actividad sospechosa a las autoridades relevantes

5. Monitoreo de Transacciones

Nuestros sistemas monitorean continuamente las transacciones para indicadores de actividad sospechosa, incluyendo:

• Depósitos significativamente por encima de la actividad normal del usuario
• Ciclo rápido de fondos (depositar y retirar con juego mínimo)
• Múltiples cuentas vinculadas a la misma identidad o método de pago
• Transacciones involucrando jurisdicciones sancionadas

6. Reportes

Estamos obligados a reportar actividad sospechosa a las unidades de inteligencia financiera (UIF) relevantes de acuerdo con la ley aplicable. Todos los registros se mantienen por un mínimo de 5 años.

7. Derecho a Rechazar

Nos reservamos el derecho de rechazar servicio, suspender cuentas o congelar fondos si sospechamos que un usuario está involucrado en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude o cualquier otra actividad ilegal. Se puede requerir documentación adicional a los usuarios en cualquier momento.